如何判定虚拟货币洗钱？如何判定虚拟货币洗钱

判定虚拟货币洗钱主要依据以下几点：1. 洗钱账户资金来源和去向异常；2. 虚拟货币交易行为与经济活动、日常生活的关联性不匹配；3. 虚拟货币交易量异常增长或持续时间过长；4. 交易记录难以追踪和验证。通过以上方法，可以初步判断是否存在虚拟货币洗钱活动...